Поддельные дагестанские банки. Несуществующие вклады, кредиты и клиенты.
Банки 2.0 - Сервис подбора выгодных кредитов и вкладов
04.03.2013

Поддельные дагестанские банки. Несуществующие вклады, кредиты и клиенты.

Расследование Центрального банка и Следственного комитета России показало, что во многих дагестанских банках все было поддельное. Кредиты, вклады и хищения из касс тоже были несуществующими. Изначально что-то неладное заподозрили в Агентстве страхования вкладов. Именно в этом ведомстве и догадались, что действует хорошо организованная преступная группировка с мощным финансированием.

Например, по Трансэнергобанку в феврале этого года было постановление суда Махачкалы в рамках уголовного дела по хищению из банка в особо крупном размере. Однако ни счетов ни вкладов в реальности в этом банке никогда не существовало. Деньги, которые были "похищены" никогда не существовали. Чтобы вымышленные вкладчики не затребовали страхового возмещения имущество банка и счета были арестованы. Ранее случаев такого хамского обмана государства не было.

Размах преступления в этом банке потрясает: на вклады поступило якобы 4,85 млрд. рублей. Данные были подделаны руководством банка незадолго до отзыва у него лицензии на осуществление банковской деятельности. Однако и это еще не все. Так же был подделан инвестиционный портфель на 2 млрд. рублей и касса банка на 3,1 млрд. рублей. Причем "хищение" денег из кассы было таким же несуществующим, как и сама касса. Деньги брались, якобы на усиление единственного дополнительного офиса банка для предоставления впоследствии несуществующих займов.

Примечательно, что несуществующие успехи банка по привлечению вкладов были получены без каких-либо вложений в рекламу. Было "привлечено" 6502 вкладчика. Причем 2270 вкладчиков было привлечено в последние несколько дней работы банка.

Вышеупомянутый банк дал в дагестане заразительный пример. Недавно в еще одном дагестанском банке было обнаружено поддельных вкладов на 6,3 млрд. рублей. Настоящих оказалось всего на 3,7 млрд. рублей. Причем "купленные" на вымышленные вклады ценные бумаги держались в "Русич центр банке", лицензию у которого отозвали еще в 2011 году. В банке не смогли найти каких-либо документов указывающих на наличие штата сотрудников. Ничего.

Еще один банк "Витас". Право на осуществление банковской деятельности у него отобрали летом прошлого года. Были обнаружены гос. валютные займы с балансовой оценкой 2 млрд., а действительной стоимостью 2 тысячи рублей. Имелись несуществующие средства на корреспондентских счетах крупных зарубежных банков.

Предположительно действовала одна и так же преступная группировка, обладающая большими финансовыми средствами.




Подберите выгодный кредит для своих нужд!
Кредитный мешочек
  1. Выберите раздел вверху
  2. Задайте условия
  3. Выберите подходящий вариант!
 
Мы ВКонтакте с Вами